证券代码：000533         证券简称：万家乐           公告编号：2016-032



                   广东万家乐股份有限公司
           2016年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开的情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2016 年4月11日下午14：45
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11
日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2016年4月10日下午15：00 至2016年4月11日下午15：00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开的地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长杨印宝先生
    （六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席会议的总体情况
    参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共6人，代表有表决
 权股份263,266,788股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的38.10%。


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 其中：
   1、 出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人2人，代表有表决权股份
263,188,068股，占公司股份总数的38.10 %；
   2、 通过网络投票方式参加投票的股东4人，代表有表决权股份38,720股，占
公司有表决权股份总数的0.0056%；
    3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东4人，代表有表决权股份38,720
股，占公司有表决权股份总数的0.0056%；
    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    （二）议案的表决结果
    提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举艾穗江先生为公司第八届监事
会股东代表监事的议案》。
    表决情况：同意263,191,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
 99.986%；反对24,120股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权
 11,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%。
    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3000股，占
 出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.75%；反对
 24,120股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
 62.29%；弃权11,600股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
 权股份总数的29.96%。
    表决结果：本议案通过。艾穂江先生的监事任期至第八届监事会届满。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
    （二）见证律师：华青春

    （三）结论性意见：万家乐2016年第三次临时股东大会的召集与召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。


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五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页。


特此公告。




                                     广东万家乐股份有限公司董事会
                                        二 0 一六年四月十一日




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