证券代码：000533            证券简称：万家乐         公告编号：2016-060



                           广东万家乐股份有限公司

                关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       1. 股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：公司董事会，由第八届董事会第六次临时会议决议召开。
       3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
       4．会议召开日期、时间：
       现场会议召开时间为：2016年8月1日下午2:45开始。
       网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为2016年8月1日上午9:30
—11:30、下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年7
月31日15:00—2016年8月1日15:00期间的任意时间。
       公司将于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网刊登《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6．出席对象：
       （1）于股权登记日 2016 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       7．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公

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司二楼会议室。


       二、会议审议事项
       1. 提请本次股东大会表决的议案为：
       （1）《关于董事会换届选举的议案》
       ①《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》
       ②《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》
       ③《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》
       ④《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》
       ⑤《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》
       ⑥《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》
       ⑦《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》
       ⑧《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》
       ⑨《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》
       ⑩《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》

       ○11 《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》
       （2）《关于监事会换届选举的议案》
       ①《选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事》
       ②《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》
       ③《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
       以上议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
       2. 提请本次股东大会审议的议案的具体内容已于2016年7月16日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐
股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告（公告编号：2016-058）”和
“广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告（公告编号：
2016-059）”。


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    三、会议登记方法
    1．登记方式：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、授权委托
书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可
用传真方式登记，参会时出示上述文件的正本。
    2．登记时间：2016 年 7 月 27 日（下午 5：00 前）。
    3．登记地点：公司证券法律部。
    4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件 2）、
被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http:/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。


    五、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：黄志雄、张楚珊
    联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237
    地址：公司证券法律部
    2. 会议费用：自理。


   六、备查文件
    1. 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议
    2. 广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议


    特此通知。


                                                  广东万家乐股份有限公司董事会
                                                         二 0 一六年七月十五日




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  附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360533
    2. 投票简称：家乐投票
    3. 议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                         股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                        议案名称                  议案编码
  总议案       所有议案                                            100
  议案 1       关于董事会换届选举的议案                           1.00
  子议案①     选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事               1.01
  子议案②     选举李向民先生为第九届董事会非独立董事             1.02
  子议案③     选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事             1.03
  子议案④     选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事             1.04
  子议案⑤     选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事             1.05
  子议案⑥     选举金勇先生为第九届董事会非独立董事               1.06
  子议案⑦     选举张译军先生为第九届董事会非独立董事             1.07
  子议案⑧     选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事               1.08
  子议案⑨     选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事               1.09
  子议案⑩     选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事               1.10
               选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事               1.11
  子议案○
        11
  议案 2       关于监事会换届选举的议案                          2.00
  子议案①     选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事          2.01
  子议案②     选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事          2.02
  子议案③     选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事            2.03

    （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对


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分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2016 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 31 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：
                                  授权委托书
    兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名（盖章/签名）：
    委托人营业执照/身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    被委托人姓名（盖章/签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托权限：见下表
    委托日期：
                                    委托权限


议项序号                   议项名称                     同意      反对     弃权

   一      关于董事会换届选举的议案
   1       选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事
   2       选举李向民先生为第九届董事会非独立董事
   3       选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事
   4       选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事
   5       选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事
   6       选举金勇先生为第九届董事会非独立董事
   7       选举张译军先生为第九届董事会非独立董事
   8       选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事
   9       选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事
   10      选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事
   11      选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事
  二       关于监事会换届选举的议案
   1       选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事
   2       选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事
   3       选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事



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