证券代码：000533              证券简称：万家乐            公告编号：2016-065



                      广东万家乐股份有限公司
              第九届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
    广东万家乐股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于 2016 年 8 月 4 日在公
司会议室召开，会议通知和会议资料于三日前以当面送达或电子邮件方式发给各位
监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事刘革、王超因个人原因
未能出席本次会议，分别授权委托监事艾穗江、卢朝代表出席并行使表决权。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    鉴于公司监事会于 2016 年 8 月 1 日换届完毕，新一届监事会主席仍未选举产生，
监事艾穗江、刘革、卢朝联合推举樊均辉先生主持本次会议。
    会议审议通过了《关于选举樊均辉先生为第九届监事会主席的议案》：为保证监
事会的正常运作，监事艾穗江、刘革和卢朝联合推举监事樊均辉先生担任公司第九
届监事会主席。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    樊均辉先生当选公司第九届监事会主席，任期三年。

    三、备查文件

    经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                                 广东万家乐股份有限公司监事会

                                                      二 0 一六年八月五日