证券代码： 000533       证券简称： 万家乐            公告编号：2016-084
债券代码：112084        债券简称：11 万家债



                     广东万家乐股份有限公司
            第九届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
     广东万家乐股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于 2016 年 11 月 4
日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于三日前以当面送达或电子邮件方式发
给各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议以传真或其他通讯方式表决，会议审议通过了：
    一、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》
    公司因筹划重大资产重组事项，股票、债券自 2016 年 9 月 9 日上午开市起
开始停牌。公司原预计在 2016 年 11 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信
息，2016 年 11 月 9 日开市起复牌，但因本次重组的工作量较大，尽职调查、审
计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护
投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请继续停牌。为继续
推进本次重大资产重组事宜，同意公司向深圳证券交易所申请，股票、债券自
2016 年 11 月 9 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。
    内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《广东万家乐股份有限公司关于筹划重
大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-085）。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张逸诚、金勇回避表
决。
       议案通过。

       二、《关于投资设立全资子公司的议案》
       公司因业务发展需要，拟成立万家乐金融控股有限公司，内容详见公司同日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《广东万家乐股份有限公司关于投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2016-086）。
       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。


       三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



       特此公告。




                                               广东万家乐股份有限公司董事会
                                                  二 0 一六年十一月七日