证券代码： 000533     证券简称： 万家乐      公告编号：2017-001



                    广东万家乐股份有限公司
           第九届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广东万家乐股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于 2016

年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于三日前以电子

邮件方式发给各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事

11 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以传真或其他通讯方式表决，审议通过了《广东万家乐股份

有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》（以下简称“股

东回报规划”）, 股东回报规划的详细内容于本公告发布当日在巨潮

资讯网上披露。

    独立董事对股东回报规划发表了独立意见，表示同意制定股东回

报规划。该股东回报规划尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票， 议案通过。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。




                           广东万家乐股份有限公司董事会

                                 二 0 一七年一月三日