证券代码:000533            证券简称:万家乐              公告编号:2017-014

                     广东万家乐股份有限公司
            第九届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时
会议于 2017 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 6 日以电子
邮件方式发给各位董事。本次会议由董事长陈伟先生主持，应参加董事 10 人，
实际参加董事 10 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
   本次会议以通讯方式表决， 审议通过了：

    1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

    由于金勇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为保证董事会正常
运作，董事会发展战略委员会提名黄志雄先生（简历附后）为公司第九届董事
会非独立董事候选人。
    经综合考虑黄志雄先生的教育背景、专业背景、从业经验、工作绩效等方
面的情况，董事会同意黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并
提交公司股东大会选举。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见（具体内容与本公告同日登载
在巨潮资讯网）。
   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    2、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于
补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《广东万家乐股份
有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》和《广东万家乐股份有限
公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容见“广东万家乐股
份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-
015）”。

   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    三、备查文件
    1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




    附：黄志雄先生简历

    黄志雄，男，1962 年出生，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级
管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从
业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、
独立董事资格证书。主要工作经历： 曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证
券等非银金融机构。2010 年 8 月起任广东万家乐股份有限公司第七届、第八届
董事，曾任副董事长、代理董事长、代理董事会秘书；现任副总经理兼董事会
秘书，兼任子公司佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。2014 年 7 月获
聘为广东华南科技资本研究院高级顾问、2015 年 5 月获聘为中国新电信集团有
限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事、2015 年 11 月获聘为华南理
工大学 MPAcc（会计硕士）校外导师、2017 年 1 月获聘为澳门城市大学商学院
顾委会委员。
    黄志雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员之间不存在关联关系。
    截至本日，黄志雄先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                         广东万家乐股份有限公司董事会
                                               2017年3月10日