证券代码:000533           证券简称:万家乐                 公告编号:2017-015


                     广东万家乐股份有限公司
         关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、 会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第八次临时会议决议召开。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 2:30 开始。
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 3 月 27 日
上午 9:30―11:30 ，下午 13:00―15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017 年 3 月 26 日下
午 15:00―2017 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6.出席对象:
    (1)于股权登记日 2017 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员
    (3)公司聘请的律师
    7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家
乐股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
    1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
    2、《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
    3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
    上述议案需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，且需对中小
投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
    提交本次股东大会审议的议案中，第 1 项议案已经公司第九届董事会第八次
临时会议审议通过，具体内容已于 2017 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议决议公告（2017-014）”；第 2 项议案经公司第九届
董事会第五次临时会议审议通过，具体内容已于 2017 年 1 月 4 日在巨潮资讯网
上披露；第 3 项议案经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容已
于 2017 年 2 月 15 日在巨潮资讯网上披露。


    三、会议登记方法
     (一)登记方式
    1、法人股东
    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代
表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照
复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。
    2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提
供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
    (二)登记时间：2017 年 3 月 21 日上午 9:00 至下午 5:00。
    (三)登记地点:公司证券法律部。


     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
   五、其他事项
   (一)通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
   邮政编码：528333
   联系人：黄志雄、张楚珊
   电话号码：0757-22321229、22321232
   传真号码：0757-22321237
    (二)会议费用：与会股东费用自理。



   六、备查文件

   1、第九届董事会第八次临时会议决议；
   2、深圳交易所要求的其他文件。


   特此通知。




                                         广东万家乐股份有限公司董事会

                                                2017年3月10日
        附件一：

                                      授权委托书

          本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托           先
    生 /女士代表本人（本单位）出席公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案
    以投票方式代为表决。

序号     议案名称                                         同意 反对 弃权

         《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立
1
         董事的议案》

         《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019
2
         年）股东回报规划》

         《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理
3
         人员薪酬管理制度》



        本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权      /无权   按
    照自己的意愿表决。

    委托人姓名                    委托人身份证号码
    委托人持有股数                委托人股东帐户
    受托人姓名                   受托人身份证号码
    生效日期       年    月   日至    年    月     日




                                     委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

                                                          委托日期: 年 月 日
    附件二：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360533       投票简称：家乐投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
议案序号                         议案名称                       议案编码

总议案      所有议案                                            100

            《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立
议案1                                                    1.00
            董事的议案》

            《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）
议案2                                                           2.00
            股东回报规划》

            《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人
议案3                                                      3.00
            员薪酬管理制度》

     (2)填报表决意见或选举票数
     表决意见为：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 26 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。