证券代码：000533         证券简称：万家乐          公告编号：2017-018



                   广东万家乐股份有限公司
             2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开的情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2017 年3月27日下午14：30开始
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月27
日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2017年3月26日下午15：00 至2017年3月27日下午15：00 期间
的任意时间。
    （二）现场会议召开的地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长陈伟先生因工作关系不能参加和主持本次会议，
董事陈伟、李向民、沈桂贤、张晨颖、蒋春晨联合推举董事张敬来先生主持本次
会议。

    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、会议的出席情况
    （一）股东出席会议的总体情况

                                   1
       出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共 15 人，代表股份 120,919,200
股，占公司有表决权股份总数（690,816,000 股）的 17.50%。其中：
    1、出席现场会议的股东或股东授权委托代表1人，代表股份120,000,000股，
占公司有表决权股份总数的17.37%；
       2、通过网络投票方式出席会议的股东 14 人，代表股份 919,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.13%；
       3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)14 人，代表股份 919,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
    （二）会议列席情况：董事张敬来、沈桂贤、张晨颖、蒋春晨；监事樊均辉、
刘革、王超、卢朝；高级管理人员黄志雄、罗周彬以及聘请的见证律师列席了会
议。


       三、议案审议表决情况
       （一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）议案的表决结果
    1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
       表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 124,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.10%；弃权
0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
       中小股东表决情况：同意 794,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 86.47%；反对 124,400 股, 占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 13.53%；弃权 0 股, 占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
       表决结果：本议案通过，黄志雄先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期至第九届董事会任期届满。
       2、《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
    表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 124,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.10%；弃权
0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。


                                       2
    中小股东表决情况：同意 794,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 86.47%；反对 124,400 股, 占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 13.53%；弃权 0 股, 占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案通过。
    3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
    表决情况：同意 120,794,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 124,400 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.10%；弃权
0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：同意 794,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 86.47%；反对 124,400 股, 占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 13.53%；弃权 0 股, 占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
    （二）见证律师：华青春、陆昕

    （三）结论性意见：万家乐2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。


    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书。


    特此公告。
                                          广东万家乐股份有限公司董事会
                                               二 0 一七年三月二十七日


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