证券代码：000533         证券简称：万家乐        公告编号：2017-041



                     广东万家乐股份有限公司
             第九届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议于
 2017 年 10 月 2 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 10 月
 26 日以通讯方式召开会议。
     本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议的召开
 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
      会议由董事长陈伟主持，全体与会董事经认真审议，表决通过
 了以下议案：

     一、《关于变更会计政策的议案》

     具体内容见与本公告同日登载在巨潮资讯网的《广东万家乐股

份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-043）。
     议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、《2017 年第三季度报告》
     议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                广东万家乐股份有限公司董事会
                                        2017 年 10 月 27 日