证券代码：000533              证券简称：万家乐          公告编号：2017-053



                        广东万家乐股份有限公司

               第九届董事会第十四次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于 2017 年 12 月
12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 11 日发出。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
    会议由董事长陈伟先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议
案：
       一、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》
       公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）提名陈环（简历附后）
为公司第九届董事会非独立董事候选人，经审议，董事会发展战略委员会同意对
陈环的提名，并提请董事会审议。
    经综合考虑陈环的教育背景、专业背景、从业经验等方面的情况，董事会同
意陈环为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》
    根据公司及下属控股子公司的业务发展需要，拟对《关于向银行申请综合授
信额度的议案》（已经公司 2016 年度股东大会审议通过，议案的具体内容已于
2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
披露，公告名称和编号为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二次会议决
议公告（2017-019））的部分事项进行变更，变更的内容如下：
    1、申请综合授信额度的对象除了银行金融机构外，增加了非银行金融机构；
    2、补充说明融资资金的用途。
变更后议案的内容为：

    根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以抵

押、担保、信用等方式向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请额度总计

不超过 20 亿元的综合授信。

    上述综合授信有效期自公司股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会

召开之日止。

    公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。

    融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。
    授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律
文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于参与设立股权投资基金的议案》

    具体内容见与本公告同日披露的“广东万家乐股份有限公司关于参与设立股
权投资基金的公告”（公告编号：2017-054）。
    根据董事会决议，将该议案提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《广东万家乐股份有限公司贸易业务管理试行办法》
    该“管理试行办法”与本公告披露同日在巨潮资讯网上发布。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容见与本公告同日披露的“广东万家乐股份有限公司关于召开2017
年第四次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-055）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：陈环简历

       陈环，男，1987 年 11 月出生，硕士研究生学历，主要工作经历：2013 年 2
月至今任金华市思俊贸易有限公司执行董事、总经理； 2015 年 2 月至今任浙江
翰晟携创实业有限公司执行董事；2015 年 7 月至今任弘信控股有限公司总裁。
无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情
况。
       截止本公告日，陈环未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


       特此公告。




                                            广东万家乐股份有限公司董事会

                                                 二 0 一七年十二月十三日