万 家 乐：2017年第四次临时股东大会决议公告2017-12-30
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-060
广东万家乐股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议的《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议
案》，涉及对2016年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议
案》的部分事项进行变更。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年12月29日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2017年12月29日上午9:30―11:30 ，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为:2017年12月28日下午15:00―2017年12月29日
下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈伟先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
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出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共 4 人，代表股份 120,940,371
股，占公司有表决权股份总数（690,816,000 股）的 17.51%。其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表2人，代表股份120,864,971股，占公
司有表决权股份总数的17.50%；
2、通过网络投票方式出席会议的股东 2 人，代表股份 75,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.01%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)3 人，代表股份 940,371 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。
（二）会议列席情况：董事陈伟、黄志雄、张译军；监事刘革、卢朝、梁小
明；代理财务总监张伟雄以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共三项：
1、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 120,940,371 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 940,371 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过，陈环当选为公司第九届董事会非独立董事，任期至
第九届董事会届满。
2、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》
表决情况：同意 120,940,371 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 940,371 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
3、《关于参与设立股权投资基金的议案》
2
表决情况：同意 120,940,371 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 940,371 股，占出席本次会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春、陆昕
（三）结论性意见：万家乐2017年第四次临时股东大会的召集与召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一七年十二月二十九日
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