证券代码：000533        证券简称：万家乐      公告编号：2018-002


                   广东万家乐股份有限公司

           第九届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十五次临时会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于

2018 年 1 月 8 日发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8

人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通
过了以下议案：
    一、《广东万家乐股份有限公司投资项目管理制度》
    为加强公司及下属控股企业投资项目管理，确保项目决策科学、
程序合理、运作规范、成果有效，特制定该制度。
    该 制 度 与 本 公 告 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    二、《广东万家乐股份有限公司衍生品投资管理制度》
    为规范公司及子公司衍生品投资交易行为，防范衍生品投资交易
风险，特制定该制度。
    该 制 度 与 本 公 告 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


特此公告。




                             广东万家乐股份有限公司董事会

                                二 0 一八年一月十一日