证券代码：000533                 证券简称：万家乐              公告编号：2018-054



                        广东万家乐股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2018 年 10 月 29 日上午以现场会议结
合通讯的方式在公司会议室召开第九届董事会第五次会议，会议通知于 2018 年 10 月 19
日以书面方式发出。
    会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，缺席会议的董事 1 人。董事长陈环未参
加会议，公司暂无法与其取得联系。其中，参加现场会议的董事 6 人，分别为：黄志雄、
张译军、张逸诚、沈桂贤、魏恒刚、蒋春晨；以通讯方式参加会议的董事 2 人，分别为：
祁怀锦、张晨颖。会议由代理董事长黄志雄先生主持。
    监事樊均辉、刘革、卢朝、梁小明、代理财务总监张伟雄、副总经理吴鹏列席了会
议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场和通讯方式表决，审议了以下议案：

    1、《2018 年第三季度报告》
    报告全文及正文（公告编号：2018-055）与本公告同日登载在巨潮资讯网。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    2、《关于终止参与设立股权投资基金的议案》
    经公司第九届董事会第十四次临时会议和 2017 年第四次临时股东大会审议，通过
了《关于参与设立股权投资基金的议案》。公司拟作为有限合伙人参与设立股权投资基
金，与顶寅通宸（上海）股权投资基金管理有限公司、华融创新投资股份有限公司、华
融（天津自贸区）投资有限公司、张超然、任莉群（以下简称“其他合伙人”）共同发
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起设立“霍尔果斯顶寅通宸股权投资合伙企业（有限合伙）”进行非上市企业股权投资。
其中公司以自有资金不超过人民币 25,000 万元认缴出资额，出资额占认缴出资总额的
23%以内。
    现由于政府政策与预期设立初衷不相吻合，其他合伙人一致决定终止设立该股权投
资基金。
    基于以上原因，再考虑公司目前的经营状况和发展计划，公司同意终止该项目。
    霍尔果斯顶寅通宸股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记，但本公司及其
他合伙人均未出资，因此终止该项目不会对公司财务及经营产生影响。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   该议案将提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                                广东万家乐股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十月三十日




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