证券代码：000533                证券简称：万家乐               公告编号：2018-053



                             广东万家乐股份有限公司

                   第九届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    根据董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖的提议，广东万
家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定及公司实际情况，于 2018 年 10 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次临
时会议，会议通知于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，缺席会议的董事 1 人。董事长陈环先生
未参加此次会议，公司暂无法与其取得联系。由于陈环暂不能履行董事长职责，董事张逸诚、
张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖提议由董事黄志雄先生主持本次会议。
    会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯方式表决，审议了《关于选举黄志雄先生为公司代理董事长的议案》：
    由于公司目前无法与董事长陈环先生取得联系，为确保公司的正常运营，根据《公司章
程》第一百二十九条规定，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨
颖推举黄志雄先生为代理董事长，暂代董事长职务，履行董事长职责，直至陈环先生恢复履
行职责，或新任董事长选举产生之日止。
    董事黄志雄先生回避表决。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。

                                                         广东万家乐股份有限公司董事会
                                                            二〇一八年十月三十日