证券代码： 000533          证券简称： 万家乐         公告编号：2018-062



                         广东万家乐股份有限公司

                    关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为满足广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子
公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司拟为全资子公司（包括：顺特电气
有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管
理有限公司、万家乐（广州）投资有限公司）向银行及非银行金融机构借款提供
担保，担保额度不超过 2.5 亿元。
    自该议案经公司临时股东大会审议批准之日起至公司 2018 年度股东大会召开
之日止，上述子公司向银行及非银行金融机构申请贷款时，公司在上述额度内可
给予连带责任担保。
    为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司经营管理委
员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表
公司办理相关手续。

    公司于 2018 年 11 月 29 日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、顺特电气有限公司
    成立日期：2003 年 5 月 8 日
    注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之一
    法定代表人：黄志雄
    注册资本：15922 万元人民币
    经营范围：电气机械及器材的研究、开发、制造、销售及维修等。
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    股东情况：本公司持股 100%。
    主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的顺特电气有限公司（以下
简称“顺特电气”）合并资产总额为 242,055.70 万元、负债总额为 123,179.66
万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 121,883.07 万元）、净资产为
118,876.03 万元；2017 年实现营业收入 137,622.73 万元、利润总额 7,617.79 万
元、净利润 6,369.44 万元。
    截至本公告日，顺特电气对外担保余额为 4000 万元，是对本公司的担保，没
有抵押情况和涉及诉讼的或有事项。
    2、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司
    统一社会信用代码：914406067429821971
    成立日期：2002 年 08 月 09 日
    注册地址：佛山市顺德区大良鑑海北路 58 号文娱楼三楼、四楼
    法定代表人：陈环
    注册资本：500 万元人民币
    主营业务：物业管理、租赁服务；房屋修缮服务（涉及资质证的项目必须凭
有效资质证经营）。
    股东情况：本公司持股 100%。
    主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的佛山市顺德区万家乐物业
管理有限公司（以下简称“万家乐物业”）资产总额为 364.08 万元、负债总额为
768.77 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 768.77 万元）、净资产为
-404.69 万元；2017 年实现营业收入 136.41 万元、净利润-53.06 万元。
    截至本公告日，万家乐物业不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的或有
事项。
    3、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司
    统一社会信用代码：914406065626181603
    成立日期：2010 年 10 月 18 日
    注册地址：佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号综合楼第一栋一至六层
    法定代表人：陈环
    注册资本：50 万元人民币


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    经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经
营）。
    股东情况：本公司持股 100%。
    主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的佛山市顺德区万家乐酒店
管理有限公司（以下简称“万家乐酒店管理”）资产总额为 251.67 万元、负债总
额为 227.31 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 227.31 万元）、净
资产为 24.36 万元；2017 年实现营业收入 283.82 万元、净利润-45.75 万元。
    截至本公告日，万家乐酒店管理不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的
或有事项。
    4、万家乐（广州）投资有限公司
    登记证号码：91440101MA5ALR2F9L
    成立日期：2017 年 11 月 20 日
    注册地：广州市越秀区西湖路 12 号 1513A 单元自编 A03 房
    法定代表人：陈环
    注册资本：1000 万元人民币
    经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台
查询）。
    股东情况：本公司持股 100%。
    主要财务指标：截至 2018 年 9 月 30 日，未经审计的万家乐（广州）投资有
限公司（以下简称“万家乐（广州）投资”）合并资产总额为 981.31 万元、负债
总额为 355.69 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 355.69 万元）、
净资产为 625.62 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 299.51 万元、净利润-438.71
万元。
    截至本公告日，万家乐（广州）投资不存在对外担保、抵押情况，没有涉及
诉讼的或有事项。


    三、担保协议的主要内容
    具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公
司与提供融资方共同协商确定。


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       四、董事会意见
    公司董事会认为：
    1、上述被担保人均为本公司的全资子公司，由于正常经营的需要，需向银行
及非银行金融机构融资，对其借款提供担保可以保证各全资子公司的资金周转需
求，从而确保其业务的持续稳定发展。
    2、上述担保主要是对顺特电气提供，顺特电气持有顺特电气设备有限公司（以
下简称“顺特设备”）75%股份，是公司核心产业。目前，顺特设备生产经营正常，
而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。
       综上所述，董事会同意对全资子公司顺特电气、万家乐物业、万家乐酒店管
理和万家乐（广州）投资在上述担保额度内的融资业务提供担保。


       五、累计对外担保数额及逾期担保情况
    截止本公告日，公司对外担保情况：对控股子公司浙江翰晟携创实业有限公
司担保余额为 2106 万元，其中 1000 万元已逾期；对顺特电气担保余额为 9000 万
元。


       六、备查文件
    广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。


    特此公告。




                                             广东万家乐股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十一月三十日




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