证券代码:000533              证券简称:万家乐              公告编号:2018-063




                           广东万家乐股份有限公司
               关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及其董事会全体成员（除陈环失联外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、 会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第二十二次临时会议决议召开。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 14:45。
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 12 月 17 日上午 9:30―
11:30 ，下午 13:00―15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 12 月 16 日下午 15:00―
2018 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6.出席对象:
    (1)于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
    (2)公司董事、监事、高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限
公司会议室。

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     二、会议审议事项
    提请本次股东大会审议的事项为三项：
    1、《关于终止参与设立股权投资基金的议案》；
    2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    3、《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》。
    上述议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过，需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
    提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第二十
二次临时会议审议通过，具体内容已分别于 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 12 月 1 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广
东万家乐股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告（2018-054）”、“广东万家乐股
份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告（2018-061）”、“广东万家乐股份
有限公司关于为全资子公司提供担保的公告（2018-062）”。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
     提案                   提案名称                            备注

     编码                                               该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    100     总议案                                               √
    1.00    《关于终止参与设立股权投资基金的议案》               √
    2.00    《关于为全资子公司提供担保的议案》                   √
    3.00    《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的              √
            议案>的议案》


    四、会议登记事项
     1、登记方式
    （1）法人股东
    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书
和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证

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明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。
    （2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东
身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
    2、登记时间：2018 年 12 月 11 日上午 9:00 至下午 17:00。
   3、登记地点：公司证券法律部。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。


    六、其他事项
   1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
   邮政编码：528333
    联系人：黄志雄、张楚珊
   电话号码：0757-22321218、22321232
    电子邮箱：000533@gdwanjiale.com
     2、会议费用：与会股东费用自理



   七、备查文件

   1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此通知。




                                                        广东万家乐股份有限公司董事会

                                                           二0一八年十一月三十日

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      附件一：

                                            授权委托书

        本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托                    先生 /女士代表
本人（本单位）出席公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

                                                                 备注                表决意见
提 案
                            提案名称
编码                                                        该列打勾的栏目   同意        反对      弃权
                                                              可以投票

100      总议案                                             √

1.00     《关于终止参与设立股权投资基金的议案》             √

2.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》                 √

3.00     《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议          √

         案>的议案》
      表决票填写方法：在所列每一项表决事项的“同意”、“反对”或“弃权”栏中任选一
项，以打“√”为准。
      （1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权               /无权        按照自己
的意愿表决。
      （2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：                        。
      （3）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。


委托人姓名：                           委托人身份证号码：
委托人持有股数：                       委托人股东帐户：
受托人姓名：                           受托人身份证号码：
生效日期         年    月    日至      年     月     日




                                                   委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

                                                                 委托日期:          年        月   日
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    附件二：

                             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360533
    2、投票简称：家乐投票
    3、填报表决意见
    本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下
午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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