证券代码：000533         证券简称：万家乐     公告编号：2018-066


                       广东万家乐股份有限公司
                     关于股东提出临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十二次临时会议决议，公司定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018
年第二次临时股东大会。公司于 2018 年 12 月 1 日发出《广东万家
乐股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    2018 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会
议，审议通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的议
案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额
减值准备的议案》。

    2018 年 12 月 5 日，公司收到股东西藏信业达贸易有限公司（以

下简称“西藏信业达”）《关于提出股东大会临时提案的函》。西藏信

业达根据《公司章程》相关规定，提出将《关于对浙江翰晟携创实业

有限公司进行清算的提案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的

投资及债权计提全额减值准备的提案》作为临时提案，提交公司 2018

年第二次临时股东大会审议。西藏信业达书面说明了该两项提案符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规

定，经核查，截止 2018 年 11 月 30 日，西藏信业达持有公司股份

                                 1
90,715,959 股，占公司总股本 13.13%，具备提出股东大会临时提案的

资格；临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体

决议事项；临时提案的提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将西藏信业达提

出的两项临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议、表决。

该两项提案的内容与公司第九届董事会第二十三次临时会议审议的

议案内容一致。
    除增加上述两项临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会
其他内容保持不变。
    本次增加临时提案后的“广东万家乐股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的补充通知”（公告编号：2018-067）与本公
告同日披露。


    特此公告。




                                  广东万家乐股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十二月六日




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