证券代码：000533        证券简称：万家乐      公告编号：2018-075


                   广东万家乐股份有限公司
         关于公司股东代表监事、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018

年 12 月 27 日收到黄志雄先生的书面辞职申请：因根据公司现在发

展变化的需要，黄志雄先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关

法律法规的规定，黄志雄先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生

效。目前，黄志雄先生担任公司董事长、总经理职务。截至本公告日，

黄志雄先生未持有公司股票。

    同日，公司监事会收到艾穗江先生的书面辞职申请：因个人工作

安排原因，艾穗江先生申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职

务。根据《公司章程》的规定，监事会由 5 名监事组成，因此艾穗江

先生的辞职申请自新的股东代表监事选举产生之日起生效。辞职后，

艾穗江先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，艾穗江先生未持

有公司股票。

    公司及董事会、监事会对黄志雄先生任职董事会秘书期间、对艾

穗江先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。

                               广东万家乐股份有限公司董事会

                                    二 0 一八年十二月二十八日