证券代码：000533       证券简称：万家乐        公告编号：2018-077



                       广东万家乐股份有限公司

              第九届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于 2018 年
12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式
发出。
   本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
   会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了《关于同意伍立斌先生
为第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。
   鉴于艾穗江先生申请辞去股东代表监事职务，根据股东张明园先生
提名，同意伍立斌先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事
候选人，并提交股东大会选举。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。


    特此公告。


                                     广东万家乐股份有限公司监事会
                                        二〇一八年十二月二十八日


    附：伍立斌简历
    伍立斌，男，1986年10月出生，新加坡南洋理工大学金融学硕士。

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主要工作经历：2013年4月至2015年4月，任中华联合财产保险股份有限
公司广东分公司费用管理室主任；2015年5月至2018年10月，任万联证
券股份有限公司经营分析高级经理；2018年11月至今，在广州三新控股
集团有限公司工作，目前担任行政部高级经理。

   截止本日，伍立斌未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东张明园先生存在关联关系；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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