广东万家乐股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第二十五次临时会议的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《广东万家乐股份有限公司章程》等有关规定，作为广东万家乐股份有限

公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东

负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第九届董事会第二十五次

临时会议审议的《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的

议案》，现对相关事项发表如下意见：

    1、鉴于董事陈环已不具备上市公司董事的任职资格，公司 2019 年第

一次临时股东大会将审议《关于免去陈环董事职务的议案》。根据《公司法》

和《公司章程》的规定，公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限

合伙）向董事会提交《关于提出股东大会临时提案的函》提名杨曦为公司

第九届董事会非独立董事候选人，董事会发展战略委员会同意对杨曦的提

名，并提交董事会审议。

    经综合考虑杨曦的教育背景、专业背景、从业经验等方面的情况，董

事会同意杨曦为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会

选举。董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    2、经对杨曦先生的简历进行审查，我们认为杨曦先生符合上市公司董

事的任职资格。

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    因此，我们同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交

公司股东大会选举。




                               独立董事：祁怀锦、蒋春晨 、张晨颖

                                          二〇一九年一月四日




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