证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2019-008
广东万家乐股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月18日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2019年1月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为:2019年1月17日下午15:00―2019年1月18日下午
15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄志雄先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
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章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含授权委托代表）共47人，代表股份270,910,439股，
占公司总股本的39.2160%，其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表2人，代表股份120,864,971股，占公
司有表决权股份总数的17.4960%；
2、通过网络投票出席会议的股东共45人，代表股份150,045,468股，占公
司股份总数的21.7200%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东)44人，代表股份5,722,371股，占公司股份总数的0.8283%。
（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军；监事刘革、卢朝、
梁小明；副总经理吴鹏、财务总监张伟雄以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共五项：
1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》
表决情况：同意 270,218,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7446％；反对 671,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2477％；
弃权 20,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077％。
2
中小股东表决情况：同意 5,030,471 股，占中小股东有效表决权股份的
87.9088％；反对 671,100 股，占中小股东有效表决权股份的 11.7277％；弃权
20,800 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3635％。
表决结果：本议案通过。
2、《关于免去陈环董事职务的议案》
表决情况：同意 270,791,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9561％；反对 118,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0439％；
弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 5,603,571 股，占中小股东有效表决权股份的
97.9239％；反对 118,800 股，占中小股东有效表决权股份的 2.0761％；弃权 0
股。
表决结果：本议案通过。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 270,694,039 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9201％；反对 183,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677％；
弃权 33,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东表决情况：同意 5,505,971 股，占中小股东有效表决权股份的
96.2184％；反对 183,300 股，占中小股东有效表决权股份的 3.2032％；弃权
33,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.5784％。
表决结果：本议案通过。
4、《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》
表决情况：同意 270,570,239 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8744％；反对 307,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1134％；
3
弃权 33,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东表决情况：同意 5,382,171 股，占中小股东有效表决权股份的
94.0549％；反对 307,100 股，占中小股东有效表决权股份的 5.3667％；弃权
33,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.5784％。
表决结果：本议案通过，伍立斌先生当选为公司第九届监事会股东代表监
事，任期至第九届监事会届满。
5、《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 269,008,239 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.2979 ％ ； 反 对 1,869,100 股， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6899％；弃权 33,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东表决情况：同意 3,820,171 股，占中小股东有效表决权股份的
66.7585％；反对 1,869,100 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6630％；弃
权 33,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.5785％。
表决结果：本议案通过，杨曦先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期至第九届董事会届满。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、曾颖祺
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
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