证券代码：000533          证券简称：顺钠股份      公告编号：2019-045



                      广东顺钠电气股份有限公司
           第九届董事会第二十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2019 年 8 月 2

日以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于 2019

年 7 月 30 日发出。

    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长黄志雄

先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》：

    持有公司 17.37%股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）

向公司发出《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》，

提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换

届选举实行累积投票制的议案》。


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    经与会董事审议、表决，公司拟于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二

次临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投

票制的议案》，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
   经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                     广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                          二〇一九年八月二日




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