证券代码：000533             证券简称：顺钠股份              公告编号：2019-048

                         广东顺钠电气股份有限公司

              第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开了第
九届董事会第二十九次临时会议，会议通知于 2019 年 8 月 23 日发出。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长黄志雄先生主持。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下两项议案：
    1、《2019 年半年度报告及其摘要》
    公司 2019 年半年度报告及其摘要（公告编号：2019-050），同日登载于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    2、《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会同意根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6 号），对公司财务报表格式进行合理变更，符合目前会计准则
及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                    广东顺钠电气股份有限公司董事会

                                            二〇一九年八月二十九日

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