证券代码：000533         证券简称：顺钠股份           公告编号：2020-027



                     广东顺钠电气股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2020年7月9日下午14:30开始
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年7
月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2020年7月9日上午9:15―15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开的地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长黄志雄先生
    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席会议的总体情况
    1、通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 268,366,339 股，占上市公司
总股份的 38.8477％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 268,239,139 股，占上市公司总
股份的 38.8293％。

                                   1
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 127,200 股，占上市公司总股份的
0.0184％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 992,171 股，占上市公司总股份
的 0.1436％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份
的 0.1252％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 127,200 股，占上市公司总股份的
0.0184％。
    （二）会议列席情况：公司部分董事、监事、财务总监、其他高级管理人员、
董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）议案的表决结果
    提请本次会议审议的议案共 2 项，表决情况如下：
    1.00《关于第十届董事会换届选举的议案》
    1.01《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.02《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0


                                   2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.03《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.04《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.05《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：


                                   3
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.06《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.07《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.08《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》


                                   4
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    1.09《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。

    2.00《关于第十届监事会换届选举的议案》
    2.01《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。


                                   5
    表决结果：本议案通过。
    2.02《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。
    2.03《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》
    总表决情况：
    同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：
    同意 978,171 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5890％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4110％。
    表决结果：本议案通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
    （二）见证律师：蔡海宁、王蕾
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
     五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


                                   6
（二）法律意见书。
特此公告。




                         广东顺钠电气股份有限公司董事会
                             二〇二〇年七月九日




                     7