证券代码：000533                   证券简称：顺钠股份                    公告编号：2020-031



                           广东顺钠电气股份有限公司
                   第十届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开第十
届董事会第二次临时会议，会议通知于 2020 年 7 月 20 日发出。
     本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长黄志雄先生主持。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了以下议案：
     《关于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的议案》：
     大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度和 2019 年度的财务报告分别
于 2019 年 4 月 28 日和 2020 年 4 月 23 日出具了大华审字[2019]007250 号、大华审字
[2020]007440 号带强调事项段保留意见的审计报告。针对保留意见涉及事项，公司董事
会高度重视，积极采取各项措施进行应对处理、消除上述事项的影响。
     公司董事会认为，公司 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影
响已消除，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2018 年度和 2019 年度
审 计 报 告 中 保 留 意 见 所 涉 及 事 项 影 响 消 除 专 项 说 明 的 审 核 报 告 》（ 大 华 核 字
[2020]006522 号）。
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明》、《关于
2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除专项说明的审核报告》、
《独立董事<关于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专
项说明>的独立意见》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。


特此公告。




                                         广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年七月二十三日




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