广东顺钠电气股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


    2020 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，规范运作、科学
决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作
情况报告如下：


    一、2020 年度董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，董事会共召开 7 次会议，其中：以现场方式召开 1 次；以现场
结合通讯方式召开 3 次；以通讯方式召开 3 次，累计审议通过了 28 项议题，会
议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按照《董事会议
事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，能够按时出席董事会会议，
积极发表意见并进行表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两
次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
    （二）董事会年度重点工作
    1、持续提高公司治理水平
    2020年度，公司董事会全体成员通过认真学习各级监管文件，深入领会监
管精神，并落实到工作实践中去，积极优化公司运营管理和规范化管理机制。
    公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。
    发展战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场
环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，提出了适合公司
健康发展的建议。
    审计委员会先后召开了六次会议，对公司的季报、半年报、年度报告等定
期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，




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及时了解 2020年年度报告审计工作的整体安排及审计进度，确保审计工作有序
进行、审计报告真实准确反映公司的实际情况。
   薪酬与考核委员会严格按照公司股东大会及董事会审议通过的《董事和监
事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》以及两会授权董事长审核通过的《高级
管理人员薪酬实施细则》，认真审核董事和高级管理人员2020年度薪酬情况，
为公司制订、实施合法、合理的薪酬管理制度起到了重要作用。
   公司独立董事充分发挥各自专业优势，在公司财务管理、内控制度完善等
方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，就相关事项发表
事前认可意见，使公司董事会的决策科学、有效。
    2、严格执行股东大会决议
   2020年公司董事会召集召开股东大会两次，审议议案13项，会议内容涉及
董事会换届、监事会换届、定期报告等重大事项，公司董事会及时贯彻落实股
东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权和决策权。股东大会审议影
响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，保障了
中小投资者的权益。
    3、认真把控信息披露质量
   针对目前全面依法从严的监管背景下，公司董事会严格遵守信息披露的有
关规定，严格把握信息披露尺度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限
度维护投资者的利益。
   2020 年以来，根据公司经营和发展的实际需要，完成了定期报告的编制和
披露工作，以及与年报相关的其他公告文件的编制和披露工作，完成临时公告
38 个。报告期内，公司未出现需要更正或补充公告的情形，亦未发生重大信息
泄露情况，确保上市公司的信息披露真实、准确、完整、及时。
    4、加强投资者关系维护工作
   2020 年，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，认真做好投资者
关系管理与舆情监控，加强未公开信息的保密工作。通过多维度、多渠道的方
式与资本市场建立有效互动，发挥对外窗口的积极作用。报告期内，公司积极
参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、回复深交所互动平台、保
持电话咨询渠道畅通，针对投资者的相关提问进行耐心解答，做到及时回应，
从而建立良好的投资者关系，以获取市场的长期支持。

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    5、主动与监管部门沟通联系
    报告期内，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，认真学习
监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，主动向监管部门汇报工作，
及时反馈问题，自觉接受监督。


    二、2020年经营总体情况
    2020 年，新冠肺炎疫情重创全球经济，各国的限制措施一度使经济大面积
停摆，疫情缓解后各国逐步解封重启经济，但疫情反复，经济复苏艰难且势头
明显减缓，海外需求急剧下降。加之，中美贸易摩擦进一步加剧，迫使更多企
业聚焦国内市场，存量竞争更加激烈，输配电行业竞争环境更加严峻。
    报告期内，公司一方面切实加强新冠肺炎疫情的防控工作，在确保员工健
康安全的前提下，合理科学安排复工排产，确保产能；一方面进一步落实对实
体制造业的支持，以“夯实发展输配电设备产业”为战略重心，以市场为导向
推动输配电设备产业持续发展，紧跟国家政策步伐，抢占先机实行业务战略转
型，坚持创新驱动，精准施策，坚定不移地走“质量效益型”企业发展之路。
    报告期内，公司按照工作部署，进一步做好资金管理及融资工作，为公司
夯实发展保持稳定的现金流；推动降本增效及落实考核奖惩激励机制，完善长
效激励机制，激发各战线的活力；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优
化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。
    另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件遗留的历史问题，
切实维护公司及广大投资者的权益。
    报告期内，在董事会的正确决策和指导下，公司的经营开创了新的局面。
经过全体员工的不懈努力，2020 年度，公司实现营业收入 14.78 亿元，同比增
加 7.57%；实现营业利润 3,690.52 万元，同比增加 6,680 万元；实现归属于母
公司所有者的净利润 8,592.82 万元，同比增加 2,838.29%，扣除非经常性收益
的影响，归属于母公司所有者的净利润为 162.05 万元，同比增加 3,238 万元。


    三、2021年度工作展望
    （一）进一步加大对实体制造业的支持



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   加强战略研究，坚定发展方向，持续保持战略定力，坚持稳中求进。以
“夯实顺特电气输配电设备业务”为战略重心，持续加大对输配电设备产业的
支持力度，推进数字化智能化生态工厂建设，以进一步拓展产能、提升核心竞
争力；输配电设备产业要利用好“十四五”开局之年以及国家新一轮智能电网、
新基建等政策红利不断开拓新市场；深入摸底与调查分析，做好公司战略“沙
盘”研究，在现有业务上下游发掘并培育新的利润增长点。
    （二）继续重视新冠肺炎疫情防控工作
   持续强化新冠肺炎疫情防控，切实保护员工的健康安全，做到科学防控。
在确保员工健康安全的前提下，合理安排工程进行、项目投标等各项日常经营
工作，提升全体员工公共安全防御能力。同时，要切实做好并确保售后等服务
工作，抓住市场机遇。
    （三）做好资金管理及融资工作，夯实发展基础
    2020年，公司经营业绩较去年有较大上升，生产规模也获得一定程度的提
升，相应对公司资金管理及融资工作也提出了更高的要求。公司将进一步夯实
主营业务发展基础，保持稳定向上的发展态势；同时切实做好资金管理及融资
工作，优化融资结构，提升公司的融资功能。
    对资本市场融资方式展开全方位研究，增加公司的融资渠道。
    （四）持续创新，挖潜降本
   2021年公司将坚定可持续发展的决心，优化管控，加强经营考核、资源调
配和风险把控，在有效管控的基础上，持续推动降本增效，推动企业加大研发
资源投入，开拓新产品、新技术、新领域，增强科技创新力度，促进研发工作
再上新台阶。面对大宗原材料价格不断上涨的势头，不断优化设计、采购、制
造以及综合公共平台整个供应链，实现成本控制，降低费用，提高综合效益。
    （五）加快历史遗留问题的处理步伐
   加快处理浙江翰晟事件历史遗留问题的步伐，切实维护公司及广大投资者
的权益。
    （六）优化公司风险控制管理
   2021年，公司董事会将高度重视和排查各类风险因素，强化忧患意识。切
实做好信息披露工作，深化投资者关系的建设，防范资本市场风险。



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   统筹监管各职能部门间的协作，建立预判机制，完善各职能部门的应对预
案，保障公司合规风险管控能力与业务相匹配。从全体股东的利益及公司总体
发展战略规划的角度出发，抓住行业发展机遇，贯彻落实公司发展战略，不断
提升决策效率和经营管理水平，加强公司规范化运作管理，切实保障全体股东
利益，实现公司可持续、高质量发展，从而实现股东利益最大化。




                                      广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                           二〇二一年三月二十九日




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