证券代码：000533           证券简称：顺钠股份          公告编号：2021-018



                   广东顺钠电气股份有限公司
            第十届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2021 年 4 月 14 日以通讯
方式召开第十届董事会第七次临时会议，会议通知于 2021 年 4 月 9 日发出。
    本次会议由董事长黄志雄先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2021 年第一季度报告》
    报告的全文与正文（公告编号：2021-020）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    2、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   三、备查文件
    1、第十届董事会第七次临时会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月十五日