证券代码：000533            证券简称：顺钠股份           公告编号：2021-022



                      广东顺钠电气股份有限公司
                      2020年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开的情况
       （一）会议时间：
       1、现场会议召开时间：2021年4月19日下午14:30开始。
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月19日9:15-15:00期间的任意时
间。
       （二）现场会议召开的地点：公司会议室。
       （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
       （四）会议召集人：公司董事会。
       （五）会议主持人：董事长黄志雄先生。
       （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
       二、会议的出席情况
       （一）股东出席会议的总体情况
       1、通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 267,384,668 股，占上市公司
总股份的 38.7056％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 267,374,168 股，占上市公司总
股份的 38.7041％。


                                        1
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的
0.0015％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份
的 0.0015％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的
0.0015％。
    （二）会议列席情况：公司部分董事、监事；公司财务总监、其他高级管理
人员及董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）议案的表决结果
    提请本次会议审议的议案共 12 项，表决情况如下：
    1、《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    2、《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    3、《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。


                                     2
    表决结果：本议案通过。
    4、《2020 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    5、《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    6、《2021 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：


                                   3
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    9、《关于为子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    10、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：本议案通过。
    11、《关于变更公司注册地址的议案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：该议案已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    12、《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 267,384,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。


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    表决结果：该议案已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    本次会议同时听取了公司独立董事 2020 年度的述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
    （二）见证律师：蔡海宁、周耀星
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
     五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书。


     特此公告。




                                         广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月十九日




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