证券代码：000533            证券简称：顺钠股份           公告编号：2022-011




                      广东顺钠电气股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、现场会议召开时间：2022年2月16日下午14:45开始
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年2月16日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9:15―15:00
期间的任意时间。
       3、会议召集人：公司董事会
       4、会议召开地点：公司会议室
       5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
       6、会议主持人：董事长黄志雄先生
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席会议的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 267,732,268 股，占上市公司总
股份的 38.7559％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 212,902,059 股，占上市公司总


                                      1
股份的 30.8189％。
       通过网络投票的股东 30 人，代表股份 54,830,209 股，占上市公司总股份的
7.9370％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司
总股份的 0.0518％。
       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司总股份
的 0.0518％。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
       （一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
       （二）提案的表决结果
       提请本次会议审议的提案共 2 项，表决情况如下：
       1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
       总表决情况：
       同意 267,482,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069％；反对
249,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931％；弃权 0 股。
       中小股东表决情况：
       同意 108,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3826％；反对 249,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6174％；弃权 0 股。
       表决结果：本议案通过。
       2、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
       总表决情况：
       同意 93,005,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7272％；
反对 254,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2728％；弃权 0
股。
       中小股东表决情况：


                                       2
    同意 103,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的
28.9584％；反对 254,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
数的 71.0416％；弃权 0 股。
    广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）和自然人股东张明园作为关联股东
对本议案回避表决，其合计持有表决权的股份数 174,472,109 股未计入有效表决
权总数。
    表决结果：本议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所
    （二）见证律师：蔡海宁、何雨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。


     四、备查文件
    （一）2022年第一次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书。


     特此公告。




                                        广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                             二〇二二年二月十六日




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