证券代码：000533          证券简称：顺钠股份            编号：2022-036



                   广东顺钠电气股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 29
日收到公司独立董事祁怀锦先生提交的书面辞职报告，祁怀锦先生在公司担任独
立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独
立董事连任不能超过六年等有关规定，辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会委员职务。辞职生效后，祁怀锦先生将
不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，祁怀锦先生未持有公司股票，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，祁怀锦先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，并且独立董事中没有会计专业人士。其辞职报告将在公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，祁怀锦先生将继续
履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    祁怀锦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在推动公司规范
运作和健康发展中发挥了重要作用。公司董事会谨此对祁怀锦先生在任职期间对
公司所做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。




                                        广东顺钠电气股份有限公司董事会

                                            二〇二二年七月二十九日