证券代码：000533             证券简称：顺钠股份       公告编号：2022-038



                   广东顺钠电气股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2022 年 8 月 16 日以现场
结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议通知于 2022 年 8 月 5 日
发出。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。以通讯表决方式出席会议的
董事分别为张逸诚先生、吴昊先生、潘桂岗先生、祁怀锦先生、肖健先生和邱新
先生。
    会议由董事长黄志雄先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2022 年半年度报告及其摘要》
    2022 年半年度报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于
巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    2、《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的议案》
    具体内容详见《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的公告》（公
告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
    修改后的《独立董事工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

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   4、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度〉的议案》
   修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
与本公告同日登载于巨潮资讯网。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   5、《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
   修改后的《投资者投诉处理工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   6、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
   修改后的《投资者关系管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   7、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
   修改后的《信息披露管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   8、《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》
   《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》与本公告同日登载于巨潮资讯
网。
   独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
   三、备查文件
   第十届董事会第十四次会议决议。


   特此公告。



                                        广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                             二〇二二年八月十七日




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