证券代码：000533               证券简称：顺钠股份             公告编号：2022-039



                         广东顺钠电气股份有限公司
                     第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式召
开了第十届监事会第十二次会议，会议通知于 2022 年 8 月 5 日发出。
    本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。以通讯表决方式出席会议的监事分别为
樊均辉先生和伍立斌先生。
    会议由监事会主席樊均辉先生主持，董事会秘书吴鹏先生列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    三、备查文件
    第十届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。



                                                    广东顺钠电气股份有限公司监事会
                                                        二〇二二年八月十七日