证券代码：000533           证券简称：顺钠股份         公告编号：2022-046



                     广东顺钠电气股份有限公司

          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    2022 年 9 月 9 日，公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:30。
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 29 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2022 年 9 月 22 日。
    7.出席对象：
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    (2)公司董事、监事、高级管理人员；
    (3)公司聘请的律师。

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    8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广
场 1 期 18 楼 02-07 单元广东顺钠电气股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项

                                                                 备 注
 提案                                                          该列打勾
                                提案名称
 编码                                                          的栏目可
                                                                 以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
 票提案

 1.00      《未来三年股东回报规划(2022-2024 年）》                √

 2.00      《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                   √

 3.00      《关于聘任独立董事的议案》                             √

    本次会议审议的以上议案已由公司第十届董事会第十四次会议和第十届董事
会第十五次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18
日和 2022 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
    上述议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票
情况进行披露。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
    三、会议登记事项
    1.登记方式
    （1）法人股东
    法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代
表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。
    （2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提
供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。
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    2.登记时间：2022 年 9 月 23 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
    3.登记地点：公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：吴鹏、海真茹
    电话号码：0757-22321218、22321217
    电子邮箱：000533@shunna.com.cn
    通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 期 18
楼 02-07 单元
    邮政编码：528300
    5.会议费用：与会股东费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
    五、备查文件
    1.第十届董事会第十四次会议决议；
    2.第十届董事会第十五次临时会议决议。


    特此通知。


                                           广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                                二〇二二年九月九日




                                     3
    附件一：

                                 授权委托书
    本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托                      先生/
女士代表本人（本单位）出席公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投
票方式代为表决。

                                                        备注                 表决意见
提案编                                                该列打勾
                         提案名称
  码                                                  的对应项        同意     反对 弃权
                                                      可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案

 1.00      《未来三年股东回报规划(2022-2024 年）》          √
 2.00      《关于修改<独立董事工作制度>的议案》             √
 3.00      《关于聘任独立董事的议案》                       √
    表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”、“反
对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。
    （1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权               /无权   按
照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；
    （2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__ （请选择一项在旁划
“√”）；
    （3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选
择一项在下方划“√”）。
委托人姓名/名称：                委托人身份证号码/组织机构代码：
委托人持有股数：                 委托人持有股份性质：
受托人姓名：                     受托人身份证号码：
有效期限：       年    月     日至      年      月     日
                                             委托人签名或盖章:
                                        (法人股东加盖单位印章)
                                     委托日期:         年        月    日


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    附件二：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360533
    2.投票简称：顺钠投票
    3.填报表决意见
    本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 29 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 9 月 29 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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