证券代码：000533               证券简称：顺钠股份             公告编号：2023-010



                         广东顺钠电气股份有限公司
                     第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室
召开了第十届监事会第十四次会议，会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。
    本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。董事会秘书魏恒刚先生列席了本次会议。
    会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2022 年度监事会工作报告》
    报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    2、《2022 年度财务决算报告》
    报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    3、《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告全文及摘要（公告编号：2023-011）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    4、《2022 年度利润分配预案》
    为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法
规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    5、《2023 年度财务预算报告》
    报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的
内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公
司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执
行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、
完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
    报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，
年度审计费用为 75 万元；为公司 2023 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-014）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    除上述第 6 项议案外，其余议案均需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第十届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                                                   广东顺钠电气股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年四月十四日




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