证券代码：000533            证券简称：顺钠股份         公告编号：2023-019



                     广东顺钠电气股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30开始
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月19日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15―15:00
期间的任意时间。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开地点：公司会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、会议主持人：董事长黄志雄先生
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 269,064,168 股，占上市公司总
股份的 38.9487％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,374,168 股，占上市公司总
股份的 21.3333％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 121,690,000 股，占上市公司总股份的
                                     1
17.6154％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,690,000 股，占上市公司
总股份的 0.2446％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,690,000 股，占上市公司总股份
的 0.2446％。
    2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）提案的表决结果
    提请本次会议审议的提案共 10 项，表决情况如下：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
                                    2
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《2023 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
                                    3
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    总表决情况：
    同意 269,064,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 1,690,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》
    总表决情况：
    同意 267,374,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
1,690,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6281％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,690,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股。
    表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
                                    4
以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
    （二）见证律师：蔡海宁、何雨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
     四、备查文件
    （一）2022年度股东大会决议；
    （二）法律意见书。


     特此公告。




                                         广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                             二〇二三年五月十九日




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