股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）  2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                 公告编号：2012-040

                            佛山电器照明股份有限公司

关于本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司 2010 年、2011 年

向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供借款的关联关系及关联

                             交易的说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     因本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛
照锂能源”） 2010 年、2011 年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公
司（以下简称“蓝科股份”）提供借款事宜，本公司现就相关关联关
系及关联交易情况进行说明与补充披露。


一、关联方介绍
     1、蓝科股份的基本情况
   （1）公司名称： 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

   （2）注册地址：青海省格尔木市察尔汗
   （3）注册资本：22000 万元
   （4）法定代表人：张生顺
   （5）经营范围：主营碳酸锂产品；兼营锂系列产品的研究、开发、
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生产、咨询；生产经营副产镁系列（以上涉及行政审批或许可的凭批
准文件或许可证经营）。

    2、蓝科股份与本公司的关联关系
    本公司董事长钟信才先生担任蓝科股份的董事，根据有关法律、
法规和规则的规定，本公司与蓝科股份构成关联关系。


二、关联交易概述
    1、2010 年 12 月 22 日，佛照锂能源向蓝科股份提供借款人民币

67.2 万元，用于蓝科股份资金周转；2011 年 1 月 5 日，佛照锂能源
向蓝科股份提供借款人民币 7,653,470.60 元。此两笔借款于 2011 年
2 月 15 日及 2011 年 4 月 1 日分两次全部归还。
    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关
联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。
    3、由于蓝科股份与本公司构成关联关系，因此佛照锂能源向蓝
科股份提供借款构成关联交易。


三、交易目的和对公司的影响

    上述蓝科股份向佛照锂能源的两次借款，目的是用于蓝科股份资
金周转及解决蓝科股份股权转让过程中的债权债务问题。该等借款已
于 2011 年 2 月 15 日及 2011 年 4 月 1 日分两次全部归还，不存在损

害上市公司和其他股东经济利益的行为，不影响公司独立性。


四、审议程序

    1、公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联

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董事钟信才先生依法回避表决。
   2、公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十

一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了本公司参股公司青海佛
照锂能源开发有限公司 2010 年、2011 年向青海盐湖佛照蓝科锂业股
份有限公司提供借款的关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，

我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，
并按规定进行披露。


五、备查文件
   1、第六届董事会第二十一次会议决议；
   2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2012 年 8 月 1 日




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