佛山电器照明股份有限公司独立董事

对 2009 年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限
    公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让
                      的关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛
山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司
第六届董事会第二十一次会议审议公司 2009 年与上海亮奇电器有限
公司（以下简称“上海亮奇”）、佛山市泓邦电器照明有限公司（以下
简称“泓邦电器”）共同出资设立佛山照明灯具有限公司（以下简称
“灯具公司”）以及 2010 年 11 月收购上海亮奇、泓邦电器各所持灯
具公司 6%股权的关联交易补充发表如下独立意见：
    公司 2009 年与上海亮奇、泓邦电器、佛山市豪之远贸易有限公
司、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河
北金汾贸易有限公司六家公司（该六家公司大多为公司的经销商）共
同出资设立灯具公司以及 2010 年 11 月收购上海亮奇、泓邦电器各
所持灯具公司 6％股权的关联交易没有对公司及公司非关联股东造成
不利影响和损失，该关联交易符合公司的经营规划和发展目标，符合
全体股东的利益。该项交易的决策程序和表决程序符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易遵循了公开、公正、
合理的原则，没有损害公司股东的利益。



独立董事：刘振平   张海霞   窦林平



                                         2012 年 8 月 1 日