股票简称：佛山照明（A 股）            粤 照 明 B（ B 股 ）
              股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）        20 05 41（ B 股 ）
                            公 告 编 号 ： 20 12 — 0 48




                     佛山电器照明股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2012 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2012 年 8 月 27

日（星期一）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,

实到 9 人，公司监事会主席焦志刚，董事会秘书周向峰，财务部经理

汪淑琼列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议由钟信才董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2012 年半年度报告及其摘要（中英文）；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

     2、审议通过关于 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行公

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积金转增股本的议案；

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过 关于与佛山施诺奇加州电气有限公司等关联方

2012 年 1-8 月日常关联交易的议案。

       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事钟信才先生依法回避了表决。
    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《大公报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关

于与佛山施诺奇加州电气有限公司等关联方 2012 年 1-8 月日常

关联交易的公告》。




                                    佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2012 年 8 月 27 日




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