股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                 公告编号：2012-057


                       佛山电器照明股份有限公司

           召开 2012 年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议基本情况
     1、召集人：公司董事会；
     2、会议召开日期和时间：
     现场会议召开时间：2012 年 10 月 17 日（星期三）下午 2：30；
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 10 月
17 日（星期三）上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年
10 月 16 日（星期二）15：00 至 2012 年 10 月 17 日（星期三）15：
00 期间的任意时间；
     3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    4、出席对象：
   （1）截止 2012 年 10 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
   （2）因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参
加表决，该代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加
网络投票。
   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
       5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼

五楼会议室。

二、会议审议事项
   《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限
公司股权的议案》。
       本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次
会议审议通过。相关议案的详细内容请参见 2012 年 8 月 17 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网的相
关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

   1、登记手续：

   （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭
证。

   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡及持股凭证。

   （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证。

   异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

   2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼一层

                               2
大厅

   3、登记时间：2012 年 10 月 15 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

四、网络投票的具体操作流程

       1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2012 年 10 月 17 日（星期三）上午 9：30-11：30、下午 13：
00-15：00。

   （2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票。

   （3）股东投票的具体程序如下：

       ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

       ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代
表议案 1；

 议案序号                    议案名称                  委托价格

              《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山
       1                                                 1.00
                 水休闲渡假邨有限公司股权的议案》

       ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；

       ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

       2、通过互联网投票系统的投票程序

   （1）股东获得身份认证的具体流程

   股东通过互联网投票系统进行投票的，按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或
者数字证书的方式进行身份认证。

                                3
   申请服务密码的，请登录 http//:wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返
回一个 4 位数的激活效验码，凭借“激活效验码”激活服务密码。如
服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。

   申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发
证机构申请。

   （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http//:wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

   （3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为 2012 年 10 月 16 日（星期二）15：00 至 2012 年 10 月 17 日（星
期三）15：00 期间的任意时间。

五、其他

   1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   2、联系人：周向峰     黄玉芬
      传   真：(0757)82816276
      电   话：(0757)82810239
六、授权委托书（附后）




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                             董   事   会
                                         2012 年 9 月 27 日




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                         授权委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山
电器照明股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
    委托人姓名（名称）：                委托人股东帐号：
    委托人签字（盖章）：                委托人持股数：
    委托人身份证号码：                  委托日期：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：
序号               议案内容                    表决意见
                                        赞成    反对      弃权
1      关于以公开拍卖方式转让佛山高明
       富湾山水休闲渡假邨有限公司股权
       的议案



如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己

决定表决：

    □ 可以        □ 不可以




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