股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                 公告编号：2012-058

                            佛山电器照明股份有限公司

        关于与青海威力新能源材料有限公司共同投资
  合肥国轩高科动力能源有限公司的关联关系及关联交易
                           情况的说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     近日，公司经自查发现 2010 年有未按法律、法规、规则进行披
露的关联交易情况，现对本公司 2010 与青海威力新能源材料有限公
司（以下简称“青海威力公司”）共同投资合肥国轩高科动力能源有
限公司（以下简称“合肥国轩”或“标的公司”）的关联关系及关联
交易情况进行说明与补充披露。

一、公司与青海威力公司的关联关系说明
     1、青海威力公司的基本情况
     （1）公司名称：青海威力新能源材料有限公司

     （2）注册地址：西宁东川工业区
     （3）注册资本：2000 万元人民币
     （4）法定代表人：李详
     （5）经营范围：盐湖卤水资源的提取材料的研究、开发、销售
                                         1
    （6）财务状况：
                                                  单位：人民币元

年度         总资产          净资产        营业收入     净利润

2010         23,955,809.85   12,955,809.85 0.00         -42,612.76

2011         37,918,898.47   12,918,898.47 0.00         -36,911.38

    2、本公司与青海威力公司的关联关系

    佛山市斯朗柏企业有限公司是青海威力公司的股东，占 20％的
股权，钟永晖是该 20％股权的实际控制人，且钟永晖是本公司董事
长钟信才先生（2010 年 7 月时任本公司副董事长、总经理）的次子，
根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与青海威力公司构成关联
关系。
    二、关联交易概述
    1、青海威力公司与珠海国轩贸易有限责任公司于 2010 年 6 月
28 日签订《股份转让协议》，青海威力公司受让珠海国轩贸易有限责
任公司持有的合肥国轩 2％的股权，双方约定该《股份转让协议》经
双方共同签字盖章、并取得合肥国轩股东会同意本次股份转让的决议
文件当日生效。2010 年 7 月 12 日，合肥国轩股东会同意了该次股份
转让。

    2、本公司于 2010 年 7 月 13 日经第六届董事会第三次会议审议
通过了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高
科动力能源有限公司 20％股权的投资议案》，于 2010 年 7 月 14 日与

合肥国轩营销策划有限公司签署了《股权转让协议》，并于 2010 年 7
月 15 日披露了《关于受让合肥国轩高科股权意向的进展情况公告》
（公告编号：2010-023）。

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      3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关
规定，本公司本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，不需提交

公司股东大会审议。
      4、由于青海威力公司与本公司构成关联关系，因此本公司此次
与青海威力公司共同投资合肥国轩构成关联交易。

      三、标的公司的基本情况（2010 年 7 月的基本情况）
    （1）企业名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
    （2）注册地址：合肥市瑶海工业园纬二路北轻工园A型厂房7号

    （3）法定代表人：李缜
    （4）注册资本：10000万元

    （5）成立日期：2006 年 5 月

    （6）经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源
应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电
应急能源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售；
自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施
工。
    （7）股权结构：

序号     股东名称                      出资额          持股比例

1        珠海国轩贸易有限责任公司      5800万元        58％

2        合肥国轩营销策划有限公司      4200万元        42％



    （8）财务状况（母公司）
     经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月
31 日，合肥国轩总资产 289,653,064.43 元，净资产 85,300,133.23 元，
                                  3
营 业 收 入 33,514,884.58 元 ， 营 业 利 润 -6,595,897.04 元 ， 净 利 润
-3,058,763.83 元。

    四、交易目的和对公司的影响
    2008 年发生世界性经济危机之后，国家政策大力扶持包括新能
源行业在内的七大新兴产业，以此推动中国产业结构的转型。锂电池

是当时国家支持发展的新能源子行业之一。随着锂产品应用市场的发
展，国内外对锂资源的需求不断上升，并且预计每年的需求会持续增
长，为锂电池提供广阔的市场需求。基于国家政策及市场前景的判断，

公司拟通过本次受让合肥国轩的股权，使公司真正进入新能源领域，
为公司发展新能源产品和科技进步创造更好的条件，进一步提升公司
的盈利能力。




                                          佛山电器照明股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2012 年 10 月 8 日




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