股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2012-061


                          佛山电器照明股份有限公司

              2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示
     本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间：2012 年 10 月 17 日（星期三）下午 2：30；
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 10 月
17 日（星期三）上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年
10 月 16 日（星期二）15：00 至 2012 年 10 月 17 日（星期三）15：
00 期间的任意时间；
     2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办

公楼五楼会议室；

     3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决

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方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：公司董事长钟信才先生；
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
    1、总体的出席情况：
    参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东（代理
人）56 人，代表股份 248,915,776 股，占公司有表决权总股份
25.44 %。其中，A 股股东（代理人） 35 人，代表股份 237,754,384
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数 31.56 %；B 股股东（代理人）
21 人，代表股份 11,161,392 股，占公司 B 股股东有表决权股份总
数 4.96%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次临时股东大会现场会议的股东（代理人）30 人，代表
股份 247,152,264 股，占公司有表决权总股份 25.26 %。其中，A
股股东（代理人） 9 人，代表股份 235,990,872 股，占公司 A 股股
东有表决权股份总数 31.33%；B 股股东（代理人）21 人，代表股份
11,161,392 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 4.96 %。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份          1,763,512    股，占公
司有表决权总股份 0.1802 %。其中，A 股股东（代理人） 26 人，
代 表 股 份 1,763,512 股 ， 占 公 司 A 股 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数
0.23 %。


四、议案审议与表决情况
    本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审
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议通过了《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有
限公司股权的议案》。
    1、总的表决情况：
    同 意 248,833,776 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
99.97 %；反对 16400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 65600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 %。其中，A
股股东同意 237,672,384 股，反对 16400 股，弃权 65600 股；B 股
股东同意 11,161,392 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    2、现场会议表决情况：
    同意 247,152,264 股，占出席现场会议所有股东所持表决权
100 %；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持表决权 0 %；弃权
0 股，占出席现场会议所有股东所持表决权 0 %。其中，A 股股东同
意 235,990,872 股 ， 反 对 0 股 ， 弃 权 0         股；B 股股东同意
11,161,392 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    3、网络投票表决情况：
    同 意 1,681,512 股 ， 占 参 加 网 络 投 票 所 有 股 东 所 持 表 决 权
95.3502%；反对 16400 股，占参加网络投票所有股东所持表决权
0.93 %；弃权 65600 股，占参加网络投票所有股东所持表决权
3.7199 %。其中，A 股股东同意 1,681,512 股，反对 16400 股，弃权
65600 股。
五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所
    2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的

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决议合法、有效。


六、备查文件
     1、本次股东大会决议；
     2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                           董 事 会
                                        2012 年 10 月 17 日




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