股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                       股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                    公告编号：2012-067


                           佛山电器照明股份有限公司

             第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2012 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出了
关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2012 年 12 月
11 日（星期二）在佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司会议室
召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人，董事叶再有先生、明鹏博先生
因出差请假，分别委托董事钟信才先生、吴胜波先生代为投票表决。
庄坚毅、林奕辉、焦志刚、周向峰、汪淑琼、杨旭东列席了本次会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由钟信才董事

长主持，审议通过了以下议案：
     1、审议通过关于参与高明土地使用权竞买的议案；
       同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票

     代表欧司朗控股有限公司的董事吴胜波先生和明鹏博先生认为
公司未提供交易可操作性的详细说明，因此投弃权票。
     具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《大公报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关
                                            1
于参与高明土地使用权竞买的公告》。
    2、审议通过关于增补董事会审计委员会成员的议案；
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司董事会《审计委员会实施细则》第三条规定：“审计委员会

成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数，其中至少一名独立董

事为会计人士。” 由于此前公司董事会审计委员会三名成员相继辞

职，原有的五名成员目前仅剩两名，不符合董事会审计委员会人员组

成规定。现增补吴胜波董事作为审计委员会成员。

    3、审议通过关于修改资产减值准备管理制度的议案。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《资产减值准
备管理制度》。




                                     佛山电器照明股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2012 年 12 月 11 日




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