股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）  2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                 公告编号：2012-071


                       佛山电器照明股份有限公司

           召开 2013 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

     1、会议时间：2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 9:30；

     2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会

议室；

     3、召集人：公司董事会；

     4、召开方式：现场投票表决；

     5、出席对象：

   （1）截止 2012 年 12 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

    （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东。

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

   《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

    本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十八次会

议审议通过。相关议案的详细内容请参见 2012 年 12 月 18 日刊登在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港大公报》及巨潮

资讯网的相关公告。

三、会议登记方法：

   1、登记手续：

   （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭

证。

   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户

卡及持股凭证。

   （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法

定代表人授权委托书、出席人身份证。

   异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

   2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼一层

大厅

   3、登记时间：2013 年 1 月 4 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00

—5:00 时。

四、其他

   1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

                                2
   2、联系人：周向峰

      传   真：(0757)82816276

      电   话：(0757)82810239

五、授权委托书（附后）



                                    佛山电器照明股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2012 年 12 月 17 日




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                                授权委托书
       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山
电器照明股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
       委托人姓名（名称）：                  委托人股东帐号：
       委托人签字（盖章）：                  委托人持股数：
       委托人身份证号码：                    委托日期：
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下：

序号                   议案内容                      表决意见

                                              赞成     反对     弃权
         关 于对参股 公司提 供 财务资 助的
1
         议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己

决定表决：

       □ 可以      □ 不可以




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