股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2012-070

                         佛山电器照明股份有限公司

               关于对参股公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、财务资助事项概述
     1、资助对象：本公司占 38％股权的青海佛照锂能源开发有限公
司（以下简称“佛照锂能源”）；
     2、资助方式及金额
   资助方式：现金资助并委托银行贷款方式；
   资助金额：4332 万元人民币；
   期限：自公司与商业银行、佛照锂能源签订委托贷款协议之日起
四个月；
   利息与利率：银行同期贷款利率
   3、资金用途：短期资金周转；
   4、其他股东义务：佛照锂能源的其他两位股东按出资比例以现金
资助方式对佛照锂能源提供财务资助；
   5、审议程序：公司于 2012 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二
十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于对参股公司提供财务资助的议案》。
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       本公司董事长钟信才先生同时是佛照锂能源的董事长，且钟信才
先生次子钟永晖持有（香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司
29%股份，因此本公司与佛照锂能源构成关联关系，本次财务资助涉
及关联交易。关联董事钟信才先生回避表决。
       根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项董
事会审议通过后，尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
       1、公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司
       2、成立日期：2009 年 11 月 13 日
       3、注册资本：10000 万元人民币
       4、注册地址：西宁经济技术开发区金桥路 36 号科技孵化大厦 4
楼 6407 号
       5：法定代表人：钟信才
       6：经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用
       7：股东持股比例：佛山电器照明股份有限公司占 38％股权、（香
港）青海天际稀有元素科技开发有限公司占 33％股权、佛山市南海
粤康达二手车贸易有限公司占 29％股权
       8：主要财务指标：
                                                    单位：元

项目                    2011 年（经审计）    2012 年 1-9 月

总资产                  87,696,613.46        87,843,928.98

总负债                  400,000.00           400,000.00

营业收入                0                    0

利润总额                -9,292,903.19        147,315.52

净利润                  -9,292,903.19        147,315.52

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    9、本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司于 2011 年
1 月 5 日向佛照锂能源提供 2500 万元借款，2011 年 4 月 2 日，上述
2500 万元借款及借款利息 282071 元已经全部归还青海佛照锂电正极
材料有限公司。
三、被资助对象其他股东的基本情况
    1、被资助对象其他股东与本公司的关系
    （香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司（以下简称“香港
天际”）的股东为黄三贵、钟永晖，其股权比例分别为 71％、29％，
且钟永晖在香港天际担任董事职务。钟永晖是本公司董事长钟信才先
生的次子，根据相关法律、法规和规则的规定，本公司与香港天际构
成关联关系。
    佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司与本公司不存在关联关
系。
    2、香港天际基本情况
    （香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司，注册资本 10000
港元；注册地址：FLAT/RM 1005 10/F PROSPEROUS BUILDING 48-52
DES VOEUX ROAD CENTRAL HK；法定代表人：黄三贵；经营范围：碳
酸锂、氯化锂及其系列产品，因该公司是以其技术出资入股佛照锂能
源，并无其他实际经营业务。
    3、香港天际、佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司作为佛照
锂能源的股东，按出资比例对佛照锂能源提供财务资助。
四、董事会意见
    公司董事会认为，本次财务资助不会影响到公司的正常运营，同
时可以解决佛照锂能源的短期资金周转问题，最终使其早日实现投资
收益，符合公司的整体利益。同时，本次财务资助期限短，且佛照锂

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能源其他两位股东均按出资比例对佛照锂能源提供财务资助，未损害
公司股东利益。
五、独立董事意见
    经审慎审查，公司独立董事认为：公司在不影响自身正常生产经
营的前提下，以自有资金向公司参股公司提供财务资助，以帮助青海
佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）短期资金周转
需求，最终使佛照锂能源早日实现投资收益，有利于公司整体利益。
同时，佛照锂能源其他股东方也按出资比例向佛照锂能源提供同等比
例的财务资助，符合各股东方的权益与义务对等原则。本次提供财务
资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。
六、公司累计对外提供财务资助的金额
   截至目前，公司未对外提供财务资助，也不存在对外提供财务资
助逾期未收回还款的情形。
七、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
   2、公司独立董事关于对参股公司提供财务资助的独立意见。




                                     佛山电器照明股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2012 年 12 月 17 日




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