股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                       股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                    公告编号：2012-069


                             佛山电器照明股份有限公司

             第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2012 年 12 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2012 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二十八次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    1、审议通过关于对参股公司提供财务资助的议案；
         同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     关联董事钟信才先生依法回避了表决。
     具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《大公报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关
于对参股公司提供财务资助的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。
     2、审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知议
案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    决定于 2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 9：30 召开公司 2013
年第一次临时股东大会。
    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《大公报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2012 年 12 月 17 日