股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                       股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                    公告编号：2013-001


                             佛山电器照明股份有限公司

              2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示
     本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
     1、召开时间：2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 9:30；
     2、召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会
议室；
     3、召集人：公司董事会；
     4、召开方式：现场投票表决方式；
     5、主持人：公司董事长钟信才先生；
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：
     股东（代理人）34 人，代表股 247,021,252 股，占上市公司有
                                            1
表决权总股份 25.24 %。
    2、A 股股东出席情况：
    A 股股东（代理人）10 人，代表股份 235,217,360 股，占公司 A
股股东有表决权股份总数 31.22 %。
    3、B 股股东出席情况：
    B 股股东（代理人）24 人，代表股份 11,803,892 股，占公司 B
股股东有表决权股份总数 5.24%。
四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于对参股公司
提供财务资助的议案》。
    总的表决情况：同意 247,021,252 股，占出席会议所有股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。关联股东对本议案依法回
避表决。
    A 股股东表决情况：同意 235,217,360 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
    B 股股东表决情况：同意 11,803,892 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所
    2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的

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决议合法、有效。
六、备查文件
     1、本次股东大会决议；
     2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                           董 事 会
                                        2013 年 1 月 8 日




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