股票简称：佛山照明（A 股）         粤照明（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ）     200541（ B 股 ）
                        公告编号： 2 0 1 3 - 0 1 0



                  佛山电 器照明股份有限 公司
             召 开 2012 年 度 股 东 大 会 通 知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2013 年 5 月 28 日（星期二 ）上午 8:30；

    2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会

议室；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票表决；

    5、出席对象：

   （1）截止 2013 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

决，该代理人不必是本公司股东。

   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

   1、审议 2012 年度董事会工作报告；

   2、审议 2012 年度监事会工作报告；

   3、审议 2012 年年度报告及其摘要；

   4、审议 2012 年度财务决算报告；

   5、审议 2012 年度利润分配预案；

   6、审议关于第六届董事会任期届满，选举第七届董事会董事成

员的议案；

   7、审议关于第六届监事会任期届满，选举第七届监事会股东代

表监事的议案；

   8、审议 2013 年日常关联交易的议案；

   9、审议续聘会计师事务所的议案；

   10、审议修改公司章程的议案；

   11、审议修改董事会议事规则的议案；

   12、审议修改监事会议事规则的议案；

   13、审议修改独立董事工作制度的议案。

   以上议案的详细内容请参见 2013 年 4 月 26 日刊登在中国证券

报、证券时报、上海证券报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法：

   1、登记手续：

   （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭
                              2
证。

   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户

卡及持股凭证。

   （3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法

定代表人授权委托书、出席人身份证。

   异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

   2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼一层

大厅

   3、登记时间：2013 年 5 月 24 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00

—5:00 时。

四、其他

   1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   2、联系人：周向峰     黄玉芬

       传   真：(0757)82816276

       电   话：(0757)82810239        82966062

五、授权委托书（附后）



                                      佛山电器照明股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           2013 年 4 月 24 日




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                                授权委托书
       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名（名称）：                委托人股东帐号：

       委托人签字（盖章）：                委托人持股数：

       委托人身份证号码：                  委托日期：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：

序号                      议案内容                          表决意见

                                                  赞成        反对     弃权
1         审议 2012 年度董事会工作报告
2         审议 2012 年度监事会工作报告
3         审议 2012 年年度报告及其摘要
4         审议 2012 年度财务决算报告
5         审议 2012 年度利润分配预案
6         审议关于第六届董事会任期届满，选举第
          七届董事会董事成员的议案
7         审议关于第六届监事会任期届满，选举第
          七届监事会股东代表监事的议案
8         审议 2013 年日常关联交易的议案
9         审议续聘会计师事务所的议案
10        审议修改公司章程的议案
11        审议修改董事会议事规则的议案
12        审议修改监事会议事规则的议案
13        审议修改独立董事工作制度的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

       □ 可以      □ 不可以


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