股票简称：佛山照明（A 股）             粤照明（B 股）
            股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）          2 00 54 1（ B 股 ）
                          公 告 编 号 ： 20 13 — 0 07


                    佛山电器照明股份有限公司

           第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2013
年 4 月 24 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席焦志刚主持，审议通过了以下决议：
    1、审议通过 2012 年度监事会工作报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过 2012 年度报告及其摘要（包括中、英文）；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对 2012 年年度报告审核意见如下：公司 2012 年年度
报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、
完整地反映了公司 2012 年度的经营情况和财务状况；公司监事会未
发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
                                       1
为。
    3、审议通过 2012 年度财务决算报告；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过 2012 年度利润分配预案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别
是中小股东的利益。
    5、审议通过关于修改监事会议事规则的议案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步促使监事会有效履行监督职责，根据广东证监局印发的
《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的文件要求，
结合本公司实际情况，对监事会议事规则部分条款进行了修改，对原
第三条进行了修改，在原第三条之后增加一条。经过上述内容的修改
和增加，原有的条款序号将以此顺延做相应调整。
    详细内容见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《监事会
议事规则》。
    6、审议通过关于提名和选举第七届监事会股东监事候选人的议
案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第六届监事会从 2010 年 6 月至 2013 年 5 月底任期三年已满，需
要进行换届选举。
       现提名庄儒嘉、张颖启为第七届监事会股东监事候选人。
       本次监事选举采用累计投票制。
       两名监事候选人简历附后。
    7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    8、审议通过 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案；
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，公司根据实际情况修订和完善了公司管
理制度、公司内部控制制度进一步健全完善，内部控制制度的建立健
全符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制活动基本涵盖公
司所有运营环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正
常生产经营，合理控制经营风险。我们认为公司 2012 年度内部控制
自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
     9、审议通过 2013 年一季度报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第 1、2、3、4、5、6、7 项议案需要提交公司 2012 年度股
东大会审议。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2013 年 4 月 24 日




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附：监事候选人简历

    庄儒嘉：男，广东潮阳人，1957 年 10 月出生，中专文化。连任

佑昌灯光器材有限公司董事一职超过 20 年，并担任浙江佑昌照明电

器有限公司、佑昌（杭州）照明器材有限公司董事，对照明行业的市

场营销策略有多年经验。2010 年 6 月起担任本公司监事。截至目前，

庄儒嘉先生未持有“佛山照明”或“粤照明 B”股份，除了与公司第

二大股东佑昌灯光器材有限公司构成关联关系之外，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5％以上股份的股东之间不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    张颖启：男，上海人，1951 年 2 月出生，研究生学历。2001 年

5 月至 2010 年 8 月在广州珠江资产管理有限公司任总经理，2010 年

8 月至 2012 年 7 月任广州珠江资产管理有限公司董事长；2011 年 5

月起担任本公司监事。截至目前，张颖启先生未持有“佛山照明”或

“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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