股票简称：佛山照明（A 股）         粤照明（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ）     200541（ B 股 ）
                        公告编号： 2 0 1 3 - 0 1 1


                    佛 山 电 器 照 明 股份 有 限 公 司
       关于投资设立佛山照明灯光器材有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、投资概述
    1、佛山电器照明股份有限公司南海务庄分公司（以下简称“南
海务庄分公司”）是本公司的下属分公司。由于南海务庄分公司不是
独立法人，在法律上不具有主体地位，且该公司所在地为佛山市南海
区，与本公司总部所在地禅城区分属不同区，造成该公司在对外处理
业务时因不具备法律主体地位而存在诸多不便。为公司发展规划及经
营管理的需要，公司董事会同意在南海务庄生产基地设立全资子公
司。
    2、本次投资事项已经过第六届董事会第二十九次会议审议通过。
根据相关规定，本次投资事项属于董事会审议权限，无需提交公司股
东大会审议。
    3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4、董事会审议通过该投资事项后，授权管理层办理该子公司注

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册成立相关事宜。
二、设立公司的基本情况
    1、公司名称：佛山照明灯光器材有限公司
    2、注册资本：1500 万元
    3、经营期限：10 年
    4、注册地址：广东省佛山市南海区
    5、股权结构：
股东名称                   出资额       持股比例   出资方式   资金来源

佛山电器照明股份有限公司   1500 万元    100％      现金       自有资金

    6、经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电
光源配套器件、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、
家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED 产品，
在国内外市场上销售上述产品；有关的工程及咨询服务。
（以上内容以工商注册登记为准）
三、对公司的影响
    通过设立全资子公司，整合公司内部资源，理顺公司管理关系，
符合公司的战略规划和长远发展目标。
    本次投资设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响。




                                          佛山电器照明股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2013 年 4 月 24 日



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