股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
公 告 编 号 ： 2013-016
佛山电器照明股份有限公司
2012 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013 年 5 月 28 日上午 8：30
2、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路 64
号）
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长钟信才先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）41 人，代表股份 270,877,290 股，占上市公司有表决
1
权总股份 27.68%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人）15 人，代表股份 250,315,547 股，占公司 A 股股
东有表决权股份总数 33.23%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）26 人，代表股份 20,561,743 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数 9.13%。
四、议案审议与表决情况
1、2012 年度董事会工作报告
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
2、2012 年度监事会工作报告
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
2
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78 %。
表决结果：本议案通过。
3、关于 2012 年年度报告及摘要的议案
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78 %。
表决结果：本议案通过。
4、关于 2012 年度财务决算报告的议案
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78 %。
3
表决结果：本议案通过。
5、关于 2012 年度利润分配预案的议案
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78 %。
表决结果：本议案通过。
6、审议通过关于选举潘杰、刘醒明、吴胜波、Werner Jrgen Dietrich
Hoffmann（维安纳.霍夫曼）、叶再有、杨建虎为第七届董事会董事和刘振
平、窦林平、薛义忠为第七届董事会独立董事的议案。
按照累积投票制及分类表决选举 9 名董事的投票情况如下：
（1）选举潘杰为第七届董事会董事，表决情况：同意 263,008,164 股，
其中 A 股股东同意 242,613,221 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（2）选举刘醒明为第七届董事会董事，表决情况：同意 270,751,290
股，其中 A 股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意 20,435,743 股。
（3）选举吴胜波为第七届董事会董事，表决情况：同意 263,000,164
股，其中 A 股股东同意 242,605,221 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（4）选举 Werner Jrgen Dietrich Hoffmann（维安纳.霍夫曼）为第
七届董事会董事，表决情况：同意 262,996,164 股，其中 A 股股东同意
242,601,221 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（5）选举叶再有为第七届董事会董事，表决情况：同意 262,996,164
4
股，其中 A 股股东同意 242,601,221 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（6）选举杨建虎为第七届董事会董事，表决情况：同意 263,000,164
股，其中 A 股股东同意 242,605,221 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（7）选举刘振平为第七届董事会独立董事，表决情况：同意
270,730,890 股，其中 A 股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意
20,415,343 股。
（8）选举窦林平为第七届董事会独立董事，表决情况：同意 270,710,490
股，其中 A 股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
（9）选举薛义忠为第七届董事会独立董事，表决情况：同意 270,710,490
股，其中 A 股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意 20,394,943 股。
7、审议通过关于选举庄儒嘉、张颖启为第七届监事会股东代表监事的
议案。
按照累积投票制选举 2 名监事的投票情况如下：
（1）选举庄儒嘉为第七届监事会监事，同意 270,225,890 股，其中 A
股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意 19,910,343 股。
（2）选举张颖启为第七届监事会监事，同意 270,212,290 股，其中 A
股股东同意 250,315,547 股，B 股股东同意 19,896,743 股。
8、关于 2013 年度日常关联交易的议案。
总的表决情况：同意 27,825,825 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.43%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0.57%。关联股东欧司朗控股有限公司、佑
昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。
A 股股东表决情况：同意 15,748,214 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
B 股股东表决情况：同意 12,077,611 股，占出席会议 B 股股东所持表
5
决权 98.69%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 1.31%。
表决结果：本议案通过。
9、关于续聘会计师事务所的议案。
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
10、关于修改公司章程的议案。
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
11、关于修改董事会议事规则的议案。
6
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
12、关于修改监事会议事规则的议案。
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
13、关于修改独立董事工作制度的议案。
总的表决情况：同意 270,717,290 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.94%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06%。
A 股股东表决情况：同意 250,315,547 股，占出席会议 A 股股东所持表
7
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 20,401,743 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 99.22%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 160,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.78%。
表决结果：本议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所
2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 28 日
8
